Finanțele clujene
au declanșat procedura de atragere a răspunderii patrimoniale pentru clujeanul
Rareș Criste, unul dintre ”băieții deștepți din energie” pentru suma de peste
2,5 milioane de lei. Inspectorii fiscali spun că, prin intermediul unui
off-shore din Cipru, clujeanul a mutat o parte din banii firmei ECG Power
Trading SRL. El a contestat decizia de atragere a răspunderii patrimoniale, dar
instanța de fond i-a respins cererea. Criste este unul dintre apropiații
fostului șef DGIPI Gelu Oltean, trimis în judecată recent pentru trafic de
droguri, și ai lui Virgil Ardelean, un alt fost șef din Informații. Criste a
făcut afaceri cu energie împreună cu Alin Ardelean, fiul ”Vulpii”. Rares Criste
a fost implicat în Dosarul Mită la Hidroelectrica, dar nu a fost trimis în
judecată.
În urmă cu doi ani,
ECG POWER TRADING SRL, firmă patronată de Rares Criste, a făcut o cerere de
intrare în insolvență. Bilanțul contabil al societății este destul de
interesant. În 2014, a declarat o cifră de afaceri de 18,9 milioane de lei, un
profit de aproape 8.000 de lei și 11 angajați. În următorul an, cifra de
afaceri a sărit la 26 de milioane de lei, iar societatea a declarat o pierdere
de două milioane de lei și numărul angajaților a scăzut la șapte. În 2015,
potrivit declarațiilor fiscale, cifra de afaceri a fost zero, iar pierderea
financiară a fost de 900.000 de lei și cinci angajați.
În 2017, AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI a câştigat un proces împotriva firmei ECG POWER TRADING SRL și a executat silit societatea lui Criste.
În același an,
Tribunalul Comercial Cluj a dat o sentinţă prin care firma lui Rareş Criste
pierdea peste două milioane de lei, contravaloarea unui contract neonorat
încheiat cu firma SC ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL, care îi aparţine lui Bogdan
Buzăianu, un alt ”băiat deştept” din domeniul energiei.
”Admite cererea şi
în consecinţă: Ordona debitoarei (ECG POWER TRADING SRL, n.red.) să plătească
creditoarei SC ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL (firmă conectată la afacerile lui Bogdan
Buzăianu, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energiei
electrice), în termen de 20 zile de la comunicare, suma de 1.916.953,20 lei
preţ restant , suma de 44573,03 lei dobânzi de întârziere contractuale ,conform
art. 13 din contractul de vânzare-cumpărare nr. 457/30.12.2014, pentru perioada
11.2015-12.2015 , suma de 104.665,64 lei penalităţi de întârziere contractuale
pentru perioada 16.12.2015-15.06.2016 şi în continuare dobânzi de întârziere
0,04% pe zi şi penalităţi de întârziere contractuale 0,02% pe zi, până la plata
debitului principal, precum şi suma de 1846,52 lei cheltuieli de judecată.
Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 de zile de la
comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.02.2017”, arată soluţia pe
scurt a instanţei. După jumătate de an, sentinţa fost pusă în executare silită.
Potrivit unor
informaţii, Rareş Criste cumpăra energie de la Buzăianu care, la rândul lui, o
achiziţiona de la stat la preţuri preferenţiale. De cele mai multe ori,
cumpărătorul final era tot statul român care plătea preţuri mai mari.
Acum, firma îi are
ca acționari pe Rareș Criste (1% din pachetul de acțiuni) și off-shore-ul
cipriot ECG CENTRAL EUROPEAN GAS LTD. Entitatea cipriotă l-a avut ca director
pe grecul CHRISTOS LIASI, care a fost reprezentantul unui alt off-shore
cipriot, Rochleigh Ventures Ltd, implicat într-un tun de câteva sute de
milioane de euro în domeniul agriculturii ”tras” la Timișoara. Este vorba de
tranzacțiile din cadrul grupului Aton.
Cum ajung banii de
pe urma afacerilor din energie în Cipru
Însă, adevăratele
probleme pentru Rares Criste vin după ce, în urma unui control fiscal, s-a emis
o decizie prin care se cerere atragerea răspunderii patrimoniale privitoare la
Rareș Criste pentru devalizarea societății. Decizia este pentru suma de 2.536.883 lei.
Practic, Criste a
încheiat cu off-shore-ul cipriot mai multe contracte de cesiune de creanță
pentru sumele de 470.400 lei și respectiv 4.294.095,77 lei. La dosarul de
judecată apare un contract de împrumut prin care Criste Rares Cristian, în
calitate de administrator al ECG Power Trading SRL, a acordat sume de bani cu
titlu de împrumut pe 30 de ani, fără dobândă, cu termen de restituire doar la
această dată a scadenței, din patrimoniul societății în favoarea unor persoane
juridice române. ”O astfel de conduită din partea reclamantului, de a împrumuta
din patrimoniul societății sume importante de bani, pe o durată de timp
considerabilă, fără dobândă și în plus, de a încredința recuperarea acestor
sume către ECG Central European Gas
Limited din Cipru, cu termen de restituire in 5 ani, este cert că nu răspunde
intereselor economice ale societății”, arată judecătorul dosarului.
Potrivit DRFP Cluj
Napoca, firma lui Criste a intrat în insolvență la data de 21.02.2018, ca
urmare a cererii formulate pentru admiterea deschiderii procedurii
simplificate, după ce, cu un an mai devreme, societatea a fost declarată în
stare de insolvabilitate.
Rareș Criste a
arătat că în toamna anului 2017 banca i-a transmis că a fost instituită
poprirea asupra conturilor firmei pentru suma de 2.451.772 lei. El a contestat
această măsură în instanță, iar în
martie 2018 Tribunalul Cluj a dispus anularea deciziei de instituire a măsurii
asigurătorii emisă de ANAF în dosarul de atragere a răspunderii solidare.
În cadrul
procesului, Rareș Criste a reclamat faptul că angajarea răspunderii solidare
pentru suma 2.536.883 lei a fost făcută fără a ține cont de deschiderea
procedurii insolvenței față de debitoarea ECG Power TRADING S.R.L. anterior
emiterii Deciziei.
De asemenea, în
aprilie 2018 Criste a contestat decizia ANAF, dar nu a primit niciun răspuns
astfel că a deschis un proces.
Pe de altă parte,
potrivit Finanțelor, ”reaua credință a administratorului societății rezultă și
din faptul că administratorul nu a răspuns la întrebările puse la audierea
organizată în cadrul procedurii de Tribunalul București Decizia nr. 100 din 20
ianuarie 2017 angajare a răspunderii solidare, nu a formulat răspunsurile în
scris la întrebările puse așa cum s-a angajat în cadrul audierii și nu a dat
curs solicitării organului de executare silită privind clarificarea situației
fiscal și prezentarea de documente contabile privind veniturile și bunurile deținute
de societate”, se arată într-o întâmpinare a Finanțelor clujene.
Rares Criste:
Finanțele mint
Însă, Criste spune
că cei de la Finanțe mint. ”Susținerile organului emitent al deciziei nu
corespund realității, întrucât reclamantul s-a prezentat la audiere, însoțit de
apărător și a furnizat lămuriri, care a explicat detaliat poziția sa.
Atragerea răspunderii solidare în cadrul procedurii fiscale reprezintă o formă de
răspundere civilă delictuală patrimonială personală, reclamantul răspunzând
doar pentru acțiunile personale proprii săvârșite în calitate de administrator.
Pentru a putea fi stabilită răspunderea solidară a reclamantului cu debitoarea
insolvabilă, este obligatorie probarea împrejurării că datoria fiscală invocată
provine exclusiv din modul în care și-a exercitat atribuțiile de administrator
al societății – element nedovedit în speță”.
El susține că
neachitarea datoriilor fiscale ale societății nu a fost una deliberată, de
rea-voință, ci rezultatul unor ”circumstanțe comerciale cu caracter obiectiv”.
Omul de afaceri
enumeră atitudinea ostilă a băncilor sau a creditorilor fiscali, schimbări
economice, politice, legislative, situația sectorului de activitate, etc, ca
fiind vinovați pentru situația în care a ajuns firma.
Cele mai citite articole
În cadrul procesului,
Rares Criste a susținut că cei de la finanțele clujene nu au efectuat o
verificare în concret dacă sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea
procedurii de atragere a răspunderii solidare.
În 2014, ECG Power
Trading a preluat finanțarea dezvoltării unor proiecte de producție de energie
electrică din surse regenerabile în sumă de 4.781.759 lei de către companiile
de proiect deținute în cotă de 99% de către aceasta. Suma de 4.781.759 lei a
fost achitată către companiile de proiect de societate din activitatea proprie,
dar recuperarea acesteia a fost cesionata de către ECG Power Trading către ECG
Central European Gas Limited din Cipru, cu termen de restituire in 5 ani,
astfel încât societatea a rămas în imposibilitatea de a plăti obligațiile
bugetului de stat.
Până în prezent off-shore-ul ECG Central European Gas Limited din Cipru nu a restituit nicio sumă către societate, cu care firma falimentară ar putea sa achite obligațiile fiscale.
În decizia
Finanțelor de atragere a răspunderii patrimoniale s-a menționat că Rares Criste
s-a prezentat în vederea audierii pentru stabilirea atragerea răspunderii
solidare și s-a încheiat procesul verbal de audiere, cu precizarea că acesta nu
a răspuns la întrebările puse în timpul audierii, arătând că va depune în scris
răspunsurile, în termenul legal de 5 zile lucrătoare, dar nu s-a conformat.
Ingineria
financiară a unui ”băiat deștept din energie”
Potrivit dosarului,
se deduce prezumția clară de inginerie economică prin exonerarea de răspundere
a unor persoane care, din poziția lor de administratori, urmăresc sa devalizeze
firma; în cazul de față aceasta s-a realizat prin” curățarea”firmei
de creanțe, adică prin cesionarea lor către un off-shore ECG Central European
Gas Limited din Cipru) care s-a obligat sa le restituie în termen de 5 ani,
după ce le obține pe cale judiciară.
Astfel, bruma de
legalitate invocată inițial dispare în momentul în care off-shore-ul, devenit
recuperator de creanțe „emite facturi” sau „plătește taxa judiciară de
timbru”, deoarece în România, conform legislației, o entitate
neînregistrată fiscal nu poate desfășura astfel de activități aducătoare de
venit
Afaceri pe ”cai
mari”
În 2005, Rares Criste a intrat în afaceri prin intermediul Premier Construct şi, în paralel, la Ten Transilvania Energy, Inc.. Dacă la Premier Construct, Criste a stat doar un an, la Ten Transilvania Energy a făcut afaceri timp de 5 ani. La această societate, Criste a dezvoltat un adevărat “lanţ al puterii”.
A deţinut controlul acestei firme alături de Alin Ardelean, fiul lui Virgil Ardelean, fostul sef al Doi şi-un sfert, şi alături de Sorin Piciu, un alt personaj bine înfipt în afacerile cu energie. De asemenea, Criste este unul dintre partenerii constanţi ai unei firme olandeze, Energon Holding Delft B.V, axată pe afacerile cu energie. Ten Transilvania Energy are contracte cu centralele de la Turceni şi Rovinari, de unde cumpără energie pentru a o vinde mai departe. De asemenea, Criste a mai fost asociat şi în SC Amgaz Furnizare, societate implicată în afaceri de anvergură cu societăţile de stat Romgaz şi Distrigaz, care gestionează o parte din gazele naturale din România. Iniţial, compania Amgaz Furnizare SRL a aparţinut lui Peter Braun, om de afaceri implicat în privatizarea ALRO Slatina. SC Amgaz Furnizare SRL face parte dintr-un grup de companii (Infochem, Amgaz SA) înfiinţate de Horia Roşu, fostul consilier al ministrului PSD al Industriilor, Dan Ioan Popescu.
Lui Criste încep să
îi cadă epoleții
El a oferit o şpagă
de 1,4 milioane de euro pentru a cumpăra energie, într-un mod dezavantajos
pentru stat, de la Hidroelectrica. Cei care au primit şpaga au fost condamnați,
însă de Rareș Criste nu s-a atins nimeni.
Una dintre cele mai
mari afaceri pe care Rareş Criste era cât pe ce să o încheie a fost cea în care
una dintre firmele la care era director, SC Energon Power Gas, ar fi urmat să
încheie cu Hidroelectrica un contract pe patru ani de zile pentru cantitatea de
7.012.800 MWh (aproximativ 262.980.000 euro) în condiţii dezavantajoase pentru
compania de stat. Însă, cu câteva zile înainte de a se parafa această
înţelegere, au intervenit procurorii DNA, ajutaţi de agenţi ai Serviciului
Român de Informaţii (SRI), care au declanşat o anchetă şi au reţinut doi
oficiali ai Hidroelectrica. În urma procesului, Ioan Mihăilă, (foto) unul
dintre foștii șefi de la Hidroelectrica, a fost condamnat în instanța de fond.
Fostul șef DNA Cluj
și Rareș Criste au fost colegi în ”scopuri culturale”
În Cluj Napoca
există asociația Lions Club Ioan Georgiu care adună, deopotrivă, persoane care
au cuvânt greu de spus în Justiție, cum ar fi fostul șef al DNA Cluj și actual
judecător la Curtea de Apel Cluj, Elena Botezan, fostul șef al Parchetului
General, Ilie Botoș, afaceriști cărora le-a șuierat pe la ureche urmărirea
penală, Rareș Criste, sau Ioan Oroian care este acuzat că a delapidat USAMV-ul
închiriind un cămin întreg participanților la Festivalul Untold.
La înființarea
Asociației Lions Club Ioan Georgiu, omul de afaceri clujean Rareș Criste
Cristian era președintele consiliului director.
Asociația
respectivă are sediul pe o stradă în Colonia Borhanci, unde a avut sediul firma
Depali Com SRL, patronată de rotaryanul clujean Teodor Hozan, implicat într-un
caz de braconaj alături de Viorel Bunea, fratele fostului comisar de politie,
Gheorghe Bunea.
Printre membrii
fondatori ai acestei asociații care imită titulatura clubului exclusivist Lions
se numără fostul șef al DNA Cluj, actualmente judecător, Elena Botezan, fostul
conducător al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ilie
Botoș, comisarii de poliție Marcel Bonțidean, Teodor Pop Pușcaș, patronul
firmei de pază și protecție PP Protect, Vasile Apahidean, fostul șef al RAAPPS
Victoria Cluj Napoca (cuibul băieților cu ”ochi albaștri”), politicieni precum
Daniel Don, fost șef al AJOFM, Kerekes Sandor, fost consilier județean, sau
oameni de afaceri cu renume din domeniul energiei electrice, cum ar fi Rareș
Criste, notari implicați în afaceri controversate, Laura Moigrădean și diferiți
oameni de afaceri, unii dintre ei implicați în diferite dosare care au ajuns în
justiție și, nu de puține ori, în presă.
Cât de ”naturală”
este asocierea dintre, spre exemplu, fostul șef al DNA Cluj, procurorul Elena
Boteza (acum judecător la Curtea de Apel Cluj), care a instrumentat dosare cu
nume grele din Cluj Napoca și, să zicem, Rareș Criste, care a fost mituitorul
din dosarul Mită la Hidroelectrica, doar cei doi ar putea să spună.
Asociația
respectivă a avut sediul pe str Maramureșului nr 106, aceeași adresă unde
funcționa firma ECG Power Trading, patronată de omul de afaceri Rareș Criste și
off-shore-ul cipriot ECG CENTRAL EUROPEAN GAS LTD.
Articolul Zile negre pentru Rares Criste, unul dintre clujenii ”deștepți” din energie apare prima dată în Ziar Gazeta de Cluj.
